نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے انٹیلی جنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مشترکہ چھاپہ مار کر جمعرات کو کراچی کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی (ڈی ایچ اے) کے علاقے میں مبینہ طور پر جعلی پونزی اسکیم کا نیٹ ورک چلانے والے متعدد غیر ملکی شہریوں کو گرفتار کیا، ایجنسی کے ایک بیان میں کہا گیا۔
پونزی اسکیم دھوکہ دہی کی ایک شکل ہے. جس میں کسی غیر موجود انٹرپرائز کی کامیابی پر یقین کو بعد کے سرمایہ کاروں کی طرف سے لگائے گئے. پیسوں سے پہلے سرمایہ کاروں کو فوری واپسی کی ادائیگی سے پروان چڑھایا جاتا ہے۔
بیان کے مطابق آپریشن ڈی ایچ اے فیز 1 اور فیز 6 میں کیا گیا. جہاں کارروائی کے دوران متعدد غیر ملکی شہریوں کو حراست میں لیا گیا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "مشتبہ افراد سے اہم اور حساس ڈیٹا برآمد ہوا ہے، جس کا اب تفتیش کے حصے کے طور پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔”
منظم نیٹ ورک
بیان میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی پوچھ گچھ سے پتہ چلتا ہے. کہ حراست میں لیے گئے. افراد مبینہ طور پر "پونزی سکیم کے ذریعے منظم نیٹ ورک” چلا رہے تھے، بیان میں مزید کہا گیا. کہ اس فراڈ نے ہزاروں افراد کو متاثر کیا، جس سے انہیں "شدید مالی نقصان” پہنچا۔
تاہم، جرم کی حد اور اس میں ملوث افراد کے بارے میں مزید تفصیلات کی تصدیق نہیں کی گئی۔
حکام کا کہنا ہے کہ نیٹ ورک کے خلاف مزید قانونی کارروائی شروع کی جائے گی. جبکہ آپریشن کے مکمل دائرہ کار کا تعین کرنے اور اضافی مشتبہ افراد کی شناخت کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
جولائی میں این سی سی آئی اے نے فیصل آباد میں ایک فیکٹری پر چھاپہ مار کر 48 چینی شہریوں سمیت 149 مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے ایک پونزی رنگ بھی پکڑا تھا۔
فروری میں، قومی احتساب بیورو (نیب) لاہور نے مالیاتی اسکینڈلز میں ملوث ہونے کے الزام میں متعدد اداروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، جس میں ہزاروں افراد کو دھوکہ دہی کی اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے کی طرف راغب کیا گیا تھا۔
پونزی’ اسکیم
‘پونزی’ اسکیم کی اصطلاح چارلس پونزی کی طرف سے آئی، جس نے 1920 کی دہائی میں بین الاقوامی پوسٹل واؤچرز پر مشتمل جعلی سرمایہ کاری کے نظام کے ذریعے اعلیٰ منافع کا وعدہ کیا۔ جائز سرمایہ کاری کرنے کے بجائے، اس نے پہلے کے سرمایہ کاروں کو نئے سرمایہ کاروں سے واپسی کی ادائیگی کی۔ یہ دھوکہ دہی کا ماڈل آج بھی آن لائن فروغ پا رہا ہے۔
